1,27 Mb.страница3/5Дата конвертации19.09.2012Размер1,27 Mb.Тип ... Смотрите также: 3 ^ 3.2. Информация о членах органов управления и контроля ОбществаЂЂЂ Общее собрание акционеров ЂЂЂ Совет директоров ЂЂЂ Генеральный директор^ 3.2.1. Общее собрание акционеров В соответствии со ст. 10 Устава ОАО «Рефсервис» высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 10 п. 10.2 Устава ОАО «Рефсервис». В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. ОАО «Рефсервис» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги». Другим акционером ОАО «Рефсервис» является Открытое акционерное общество «Баминвест». Именно акционеры являются собственниками бизнеса, поэтому они должны иметь возможность получать от Совета директоров и Генерального директора Общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Для миноритарного акционера годовое Общее собрание часто является единственной возможностью получить информацию о деятельности Общества и задать его руководству вопросы, касающиеся управления Обществом. Участвуя в Общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом. Необходимым условием доверия акционеров к Обществу является установление такого порядка проведения Общего собрания, который обеспечил бы равное отношение ко всем акционерам и не был бы для них чрезмерно дорогим и сложным. ^ Обзор собраний акционеров за 2010 год В 2010 году было проведено одно общее собрание акционеров ОАО «Рефсервис»: 28 июня 2010 года, на котором были приняты следующие решения: - утверждены годовой отчет Общества по итогам 2009 года, годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;- о не распределении чистой прибыли по итогам 2009 года; - о не выплате дивидендов; - утвержден аудитор Общества на 2010 год; - избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии. ^ 3.2.2. Совет директоров Порядок работы Совета директоров ОАО «Рефсервис» регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Рефсервис», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2007 года. В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет: общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; контроль исполнения решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 15 Устава ОАО «Рефсервис». Более подробно с текстом Положения о Совете директоров ОАО «Рефсервис» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества или в сети Интернет по адресу в разделе «Акционерам и инвесторам», в подразделе «Документы Общества». ^ Сделки между Обществом и членами Совета директоров не заключались. Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись. ^ Состав Совета директоров ОАО «Рефсервис» Текущий состав Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2010 года. В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Рефсервис» количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Изменен
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества - Годовой отчет Открытого акционерного общества...
Комментариев нет:
Отправить комментарий